证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-056
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
对于召开“亿田转债”2025年第一次债券抓有东说念主会议的见告
本公司及董事会合座成员保证信息清晰的骨子真确、准确、完好，莫得短处
纪录、误导性论述或紧要遗漏。
止境辅导：
评释书》（以下简称“《召募评释书》”）和《浙江亿田智能厨电股份有限公司可颐养
公司债券抓有东说念主会议功令》（以下简称“《可转债抓有东说念主会议功令》”）的规则，债券
抓有东说念主会议对表决事项作出有揣测打算，须经出席（包括现场、通信等步地参预会议）本次会
议并有表决权的债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）所抓未偿还债券面值总和超越二分
之一愉快方为灵验。
体债券抓有东说念主（包括系数出席会议、未出席会议、反对有揣测打算或毁灭投票权的债券抓有东说念主
以及在相关有揣测打算通事后受让本期可颐养公司债券的抓有东说念主，下同）均有同等不努力。
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年7月15日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于召开“亿田转债”2025年第一次债券
抓有东说念主会议的议案》，董事会提议于2025年7月31日（星期四）召开“亿田转债”2025
年第一次债券抓有东说念主会议，现将本次债券抓有东说念主会议相关事项见告如下：
一、召开会议的基本情况
律例、部门法则、要领性文献和公司《召募评释书》《可转债抓有东说念主会议功令》的规
定。
票采用记名步地表决。
（1）于债权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在
册的合座债权东说念主均有权出席债券抓有东说念主会议，并不错以书面神气请托代理东说念主出席会议
和参预表决，该代理东说念主不消是本公司债券抓有东说念主；
（2）公司债券受托管理东说念主，公司董事、监事和高档管理东说念主员；
（3）公司聘用的讼师过甚它相关东说念主员；
（4）下述债券抓有东说念主在债券抓有东说念主会议上不错发表办法，但莫得表决权，而况其所
代表的本期可颐养公司债券张数不计入出席债券抓有东说念主会议的出席张数；
券抓有东说念主有权向债券抓有东说念主会议提倡临时议案。公司过甚关联方可参预债券抓有东说念主会
议并提倡临时议案。临时议案东说念主应不迟于债券抓有东说念主会议召开之前10日，将骨子完好
的临时提案提交召集东说念主，召集东说念主在收到临时提案之日起2个往畴前内发出债券抓有东说念主
会议补充见告，并公告提倡临时议案的债券抓有东说念主姓名或称呼、抓有债权的比例和临
时提案骨子，补充见告应在刊登会议见告的团结指定媒体上公告。
二、会议审议事项
该议案也曾公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，
具体骨子详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上清晰的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）当然东说念主债券抓有东说念主登记：债券抓有东说念主为当然东说念主本东说念主的，需抓本次可颐养公司债
券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他随机讲授其身份的灵考据件进行登记：受
当然东说念主债券抓有东说念主请托代理出席会议的代理东说念主，须抓本次可颐养公司债券相关的证券账
户卡、代理东说念主身份证（原件）、请托东说念主身份证（复印件）、授权代理请托书（附件1）进
行登记；
（2）机构债券抓有东说念主登记：债券抓有东说念主为机构投资者，由法定代表东说念主出席会议的，
需抓本次可颐养公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、交易牌照（复印件）、
能讲授其具有法定代表东说念主资历的灵考据明进行登记；由法定代表东说念主请托的代理东说念主出席会
议的，代理东说念主需抓本次可颐养公司债券相关的证券账户卡、代理东说念主身份证（原件）、委
托东说念主身份证（复印件）、授权代理请托书（附件 1）、交易牌照（复印件）进行登记；
（3）当然东说念主债券抓有东说念主提供的复印件须本东说念主署名；机构投资者债券抓有东说念主提供的复
印件须加盖单元公章；
（4）外乡债券抓有东说念主可采用信函、电子邮件的步地办理登记。登记贵寓请在2025年
会议筹办步地”），并电话进行登记阐发。信函及传真请注明“债券抓有东说念主大会”字样。
公司不袭取电话登记。
（5）债券抓有东说念主请仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记阐发参会，阻隔
未按会议登记步地预约登记者出席。
前半小时到达会议地方，并佩带相关证件原件办理登记手续。
筹办地址：浙江省嵊州市浦口街说念浙锻路68号
筹办电话：0575-83260370
邮箱：stock@entive.com
筹办东说念主：董博
会期半天，与会东说念主员系数用度自理。
四、会议的表决与有揣测打算
通过现场或通信步地进行投票表决。债券抓有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，
只可投票暗示：愉快或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨别的表决票视为废票，不
计入投票效果。未投的表决票视为投票东说念主毁灭表决权，不计入投票效果。
债券抓有东说念主选拔以通信步地利用表决权的，应于2025年7月30日12:00 前将表决票（附
件 2）通过邮寄或现场递交步地投递董事会办公室（投递步地详见“三、会议登记等事
项”之“5、会议筹办步地”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱（详
见“三、会议登记等事项”之“5、会议筹办步地”）；未投递或过期投递表决票的债券
抓有东说念主视为未出席本次会议。如债券抓有东说念主采用电子邮件步地表决的，需同期将表决票
原件邮寄至公司董事会办公室归档。
券面值的抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）愉快方为灵验。
权机构批准后方能奏效。依影相关法律、律例、《召募评释书》和《可转债抓有东说念主会议
功令》的规则，经表决通过的债券抓有东说念主会议有揣测打算对本次可转债合座债券抓有东说念主（包括
未参预会议或昭示不同办法的债券抓有东说念主）具有法律不努力。
行会议有揣测打算。
五、备查文献
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
附件1：《授权代理请托书》
附件2：《“亿田转债”2025年第一次债券抓有东说念主会议表决票》
附件1
授权代理请托书
兹请托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本
东说念主（本公司）出席浙江亿田智能厨电股份有限公司“亿田转债”2025年第一次债券抓有
东说念主会议，代表本东说念主对会议审议的各项议案按本授权代理请托书的指挥进行投票，并代为
签署本次会议需要签署的相关文献。如莫得作念出指挥，代理东说念主有权按照我方的意愿表决。
请托东说念主（当然东说念主签名/法定代表东说念主签名并加公章）：
请托东说念主身份证号或和洽社会信用代码：
请托东说念主证券账户号码：
请托东说念主抓有面值为东说念主民币100元债券张数：
受托东说念主姓名：
受托东说念主身份证号：
备注 愉快 反对 弃权
序号 议案称呼
该列打勾的栏目不错投票
《对于断绝召募资金投资神气并将剩
余召募资金弥远补充流动资金的议案》
注：
不打“√”或在两个选拔项中打“√”视为弃权。
本授权请托书的灵验期限为： 年 月 日至 年 月 日。
（注：授权请托书剪报、复印或按以上方法好处均灵验，单元请托必须加盖单元公
章。）
附件2
浙江亿田智能厨电股份有限公司
“亿田转债”2025年第一次债券抓有东说念主会议表决票
债券抓有东说念主（署名/盖印）：
受托代理东说念主（署名）：
抓有债券数目（张）：
表决办法
序号 议案称呼
愉快 反对 弃权
《对于断绝召募资金投资神气并将剩余募
集资金弥远补充流动资金的议案》
注：
时分： 年 月 日
